第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：688096          證券簡稱：京源環(huán)保        公告編號：2024-002轉債代碼：118016          轉債簡稱：京源轉債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年1月16日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議通知已于2024年1月12日以郵件及電話通知方式送達各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長李武林先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

（一）審議通過《關于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

鑒于公司2022年度權益分派方案已實施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意對限制性股票的授予價格及授予數(shù)量予以相應調(diào)整，本次激勵計劃的授予價格由8.60元/股調(diào)整為6.04元/股，首次授予部分已獲授但尚未歸屬的股數(shù)由167.30萬股調(diào)整為234.22萬股，預留授予部分股數(shù)由50.00萬股調(diào)整為70.00萬股。

董事李武林、季獻華、季勐、蘇海娟為本次股權激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；5票回避表決。

（二）審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，由于首次授予部分中5名激勵對象因個人原因已離職，已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計31.36萬股（調(diào)整后）。由于預留授予部分中3名激勵對象因個人原因已離職，已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計9.80萬股（調(diào)整后）。

綜上所述，本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為41.16萬股（調(diào)整后）。

董事李武林、季獻華、季勐、蘇海娟為本次股權激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；5票回避表決；

（三）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規(guī)定，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量合計為117.04萬股。本次符合歸屬條件的首次授予激勵對象共計22名，預留授予激勵對象13名。董事會同意公司按照本次激勵計劃的相關規(guī)定為符合條件的上述激勵對象辦理歸屬相關事宜。

董事李武林、季獻華、季勐、蘇海娟為本次股權激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-005）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；5票回避表決。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會

2024年1月17日