第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

證券代碼：688096          證券簡稱：京源環(huán)保        公告編號：2024-003

轉(zhuǎn)債代碼：118016          轉(zhuǎn)債簡稱：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年1月16日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于2024年1月12日以郵件及電話通知方式送達(dá)各位監(jiān)事，各位監(jiān)事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席徐俊秀先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實(shí)施完畢，公司董事會根據(jù)2021年第一次臨時股東大會授權(quán)對本次激勵計劃的授予價格、數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意將本次激勵計劃授予價格由8.60元/股調(diào)整為6.04元/股，首次授予部分已獲授但尚未歸屬的股數(shù)由167.30萬股調(diào)整為234.22萬股，預(yù)留授予部分股數(shù)由50.00萬股調(diào)整為70.00萬股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

（二）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的首次授予部分22名激勵對象、預(yù)留授予部分13名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量合計為117.04萬股，其中首次授予部分第二個歸屬期86.94萬股，預(yù)留授予部分第一個歸屬期30.10萬股。首次授予部分第二個歸屬期為2023年4月29日至2024年4月28日，預(yù)留授予部分的第一個歸屬期為2023年3月29日至2024年3月28日。本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-005）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

監(jiān)事會

2024年1月17日